CREDISIS CAPITALCREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ACRE LTDA
CNPJ: 05.439.425/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da CrediSIS Capitalcredi – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, nos termos do Art. 33o, § 2o, convoca a todos os associados, que nesta data são em número de 1.240 (mil duzentos e quarenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Cumulativa, a realizar-se no dia 10/03/2023, de forma virtual, através da plataforma CrediSIS EON. A primeira convocação ocorrerá às 15h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; a segunda convocação ocorrerá às 16h00min, com a presença de metade mais um dos associados e, a terceira convocação será às 17h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:
1. Em regime de Assembleia Geral Ordinária:
1.1. Prestação de Contas do exercício de 2022, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial do Exercício;
c) Demonstrativos das Sobras ou Perdas Apuradas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Parecer da Auditoria Externa
1.2. Destinação das Sobras Apuradas do Exercício;
1.3. Fixação do Valor dos Honorários dos Conselhos de Administração e Fiscal;
1.4. Deliberação sobre o Plano de Metas para o Exercício de 2023;
1.5. Outros Assuntos de Interesse Social:
a) Política de Compliance;
b) Política de Sucessão de Administradores da CrediSIS Capitalcredi.
2. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:
2.1. Reforma ampla do Estatuto Social.
Rio Branco – AC, 24 de fevereiro de 2023.
Ozimar Barbosa Vieira
Presidente do Conselho de Administração
Nota: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não será realizada na sede da CrediSIS Capitalcredi, por falta de acomodações suficiente para seus cooperados. Assim, será realizada de forma virtual, através da plataforma CrediSIS EON.
