CREDISIS CAPITALCREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ACRE LTDA
CNPJ: 05.439.425/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVA
O Presidente do Conselho de Administração da CrediSIS Capitalcredi – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os associados, que nesta data são em número de 974 (novecentos e setenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Cumulativa, à realizar-se no dia 18/03/2022, de forma virtual, em primeira convocação às 15h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 16h00min, com a presença de metade mais uma dos associados e em terceira convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:
1. Em regime de Assembleia Ordinária:
1.1. Prestação de Contas do exercício de 2021, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial do Exercício;
c) Demonstrativos das Sobras ou Perdas Apuradas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Parecer da Auditoria Externa;
1.2. Destinação das Sobras Apuradas no Exercício;
1.3. Deliberação sobre o Plano de Metas para o Exercício de 2022;
1.4. Fixação do Valor dos Honorários dos Conselhos de Administração e Fiscal;
1.5. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal com mandatos até a A.G.O de 2025;
a) O prazo para inscrição das Chapas será de 48 horas anterior à data da Assembleia, horário das 08h às 17h, com apresentação dos documentos constantes, conforme Regulamento Eleitoral;
1.6. Outros Assuntos de Interesse Social:
a) Política de Compliance.
2. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:
2.1. Reforma ampla do Estatuto Social.
Rio Branco – AC, 04 de março de 2022.
Ozimar Barbosa Vieira
Presidente do Conselho de Administração
Nota: Seguindo as recomendações de combate à propagação da pandemia do COVID19, a Assembleia será realizada de forma virtual, através da plataforma CrediSIS EON.
CREDISIS CAPITALCREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ACRE LTDA AGÊNCIA MATRIZ – AV. CEARÁ, 3637 – 7º BEC - CEP: 69.918-108 – FONE (68) 3226-5000 AGÊNCIA FILIAL – VIA CHICO MENDES, 1421 – VILA DO DNER - CEP: 69.906-150 – FONE (68) 3302-3600 capitalcredi@credisis.com.br
